证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-043
四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第
四次会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知和
会议资料已于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件的方式向董事、监事和
高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公
司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于投资建设白马 110 千伏输变电工程的议
案》。
为了满足供区电力负荷增长需求，进一步完善公司电网结构，董
事会同意公司以自有资金投资建设白马 110 千伏输变电工程（项目名
称：四川明星电力股份有限公司运维中心白马 110 千伏输变电新建工
程）。项目投资概算 7,204 万元，建设期为 9 个月。本项目 2022 年投
资额度包含在 2022 年度投资方案总额内（2022 年度投资方案已经
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关
事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于投资建设白马 110 千伏输变电工程的
公告》（公告编号：2022-044）。
四川明星电力股份有限公司董事会
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