证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-056
金陵药业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十三次会议（临时）通知于 2022 年 10 月 9 日以专人送达、邮寄、
电子邮件等方式发出。
效表决票 9 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
建感染楼（发热门诊）项目的议案》。
同意南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司投资 8,000 万元实施
装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目，其中装饰装修医
技楼项目投资 4,200 万元，改扩建感染楼（发热门诊）项目投资 3,800
万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 10 月 15 日《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《上 海 证 券 报》以及巨潮资讯网刊登的《公司关于控股子公司投资实
施装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目的公告》
。
三、备查文件
司第八届董事会第二十三次会议决议》；
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二二年十月十四日
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