证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2022-057
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事
会第四十一次会议于2022年9月30日发出通知，本次会议以书面议案通
讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮
件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年10月14日前以书面通
讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制
度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
公司第七届董事会任期届满，持有公司 50.46%股份的直接控股股
东中国远洋运输有限公司书面推荐陈威先生、陈冬先生、林尊贵先生、
李满先生、王威先生等 5 人为第八届董事会董事候选人，推荐谭劲松
先生、许丽华女士、郑明辉先生等 3 人为公司第八届董事会独立董事
候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）
。董事会提名委
员会已对上述 8 名候选人的资格等进行了审核，公司独立董事发表了
独立意见。
公司对第七届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司经营
发展做出的重要贡献表示衷心感谢！同时，郑伟独立董事已任公司第
六届及第七届独立董事，按照相关法律法规的规定即将卸任。郑伟先
生在任公司独立董事及董事会薪酬委员会主任期间，积极推动公司制
定实施股权激励相关方案及薪酬体系改革措施，有效促进公司规范运
作和提升公司治理水平，维护公司及全体股东整体利益，公司董事会
对此表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，股
东大会将采用累积投票制方式，从上述候选人中分别选举产生第八届
董事会 5 名董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候选人需经上海证
券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案
公司 2022 年第一次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司
根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，
并在公司指定网站和报刊公告。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二二年十月十五日
附件：
董事候选人简历
月起任公司党委书记。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主
持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）
、市场一部经
理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海
运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，
鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、
党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018
年 3 月至 2018 年 12 月任公司第六届董事会董事、副董事长、副总经
理
（主持工作）
，2019 年 1 月至 2020 年 3 月任公司第七届董事会董事、
副董事长，2020 年 3 月起任公司第七届董事会董事长。
洋海运集团有限公司财务管理本部总经理。历任中海油运财会部综合
科副科长、综合科科长、主任助理、财会部副总经理；中国海运（集
团）总公司企管部风险控制中心副主任、计财部风险控制处副处长、
计财部财务处副处长、财税管理室高级经理、财务金融部总经理助理、
副总经理，中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理等职。
起任公司第七届董事会董事。
运输处调度室副主任、主任，航运部运输办总调度室主任、运输办公
室副主任，广州海运兴华船务公司副经理，中海发展股份有限公司货
轮公司沿海经营部经理，广州海运（中海货运）总经理助理兼航运部
部长，广州海运（中海货运）副总经理，广州海运（集团）有限公司
副总经理、党委委员，中海集团资产经营管理有限公司副总经理、党
委委员，中远海运资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。2019
年 6 月起任公司第七届董事会董事。
理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔
食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任
(主持工作)，天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有
限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业
文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中远（集团）总公司总裁
办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海
南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、
董事会秘书。2021 年 12 月起任公司第七届董事会董事。
团）总公司人事部综合处副主任科员、人事部员工处主任科员、组织
部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经
理、组织部副部长/人力资源部副总经理、组织部部长/人力资源部总
经理，国务院国资委代表国务院向中远（集团）总公司派出的国有企
业监事会兼职监事，中远（香港）集团有限公司副总裁，中远海运（香
港）有限公司副总裁，中远海运国际（香港）有限公司副总经理。
独立董事候选人简历
导师。兼任广州农商行股份有限公司、美的置业股份有有限公司独立
董事。2018 年 12 月起任公司第七届董事会独立董事。
所合伙人律师。曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问。
兼任宜通世纪科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起任公司第
七届董事会独立董事。
总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记，青岛市发展和改革
委员会副主任、党组副书记，青岛市交通运输委员会主任、党委书记，
即墨市市委书记及市委党校校长，青岛港（集团）有限公司党委书记、
董事长、总裁，青岛港国际股份有限公司党委书记、董事长。
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