证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-097
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议通知于 2022 年 10 月 9 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2022 年 10
月 13 日上午 8:30 以通讯方式召开，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5
名。
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
费用的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于《证券时报》、
《中
国证券报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《经 济 参 考 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换自筹资金预先投入
募投项目及部分发行费用的公告》（公告编号：2022-099）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，国都证券股份有限公司
对此出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于《证券时报》、
《中
国证券报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《经 济 参 考 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-100）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，国都证券股份有限公司
对此出具了核查意见。
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。同意公司向中国银行股份有限公司巴彦淖尔
市分行申请不超过人民币 4 亿元综合授信额度，最终贷款金额和利率以银行审批
为准，期限不超过 3 年。抵押物为全资一级子公司安徽金日晟矿业有限责任公司
所持有的重新集铁矿采矿权。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于《证券时报》、
《中
国证券报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《经 济 参 考 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向公司提供担保的公告》
（公告编号：2022-101）。
三、备查文件
次会议相关事项的独立意见》
置募集资金进行现金管理的核查意见》
置换自筹资金预先投入募投项目及部分发行费用的核查意见》
项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6880 号）
特此公告。
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