证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2022-066
杭州高新橡塑材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时
股东大会会议通知于 2022 年 9 月 21 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 10 月 13 日（星
期四）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月
本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与
表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大 会的股东 及股东代表 共 7 人，代 表有表决权 的股份
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 人，代表有表决权的
股份 27,062,065 股，占公司有表决权股份总数的 21.0194%；参加网络投票的股
东 6 人，代表有表决权的股份 14,691,585 股，占公司有表决权股份总数的
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，审议了以下议案：
制性股票的议案》
表决结果：同意 41,752,850 股，占有效表决股份总数的 99.9981%；反对 800
股，占有效表决股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,987,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9840%；反对 800 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈高妍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
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