证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2022-033
珠海华金资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
十九次会议于 2022 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 8 日
以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11
名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于下属子公司签订施工合同暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、邹超勇已回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资
讯 网 的 挂 网 公 告 《关 于 下属 子 公司 签 订施 工 合同 暨 关联 交 易的 公 告》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
据经营发展需要，对公司组织架构进行优化，具体为：撤销行业及市场研究部，
原行业及市场研究部职责调整至投资管理部；撤销海外事业部。
本次调整后，公司共设立部门 9 个，组织架构图如下图。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
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