证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-115
广州高澜节能技术股份有限公司
关于增补第四届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 12
日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了如下事项：
规则>的议案》：将“董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1
名。设董事长1人，副董事长1人。”改为“董事会由6名董事组成，其中独立董事
需要和资源整合需求，公司拟扩大董事会规模，增补一名独立董事，经公司董事
会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增补李治国先生为公司第四届独立
董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，截至本公
告日，李治国先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将积极参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
李治国先生简历：男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于美国伊利诺伊理工大学，获法律硕士学位。具有律师执业资格、证券从业资
格、基金从业资格。曾任广东南国德赛律师事务所合伙人、律师，广东沐阳律师
事务所主任、律师，广州市律师协会知识产权法律专业委员会秘书长。现任广东
经纶君厚律师事务所高级合伙人、律师、知识产权法律专业委员会主任，广州市
律师协会版权法律专业委员会副主任，武汉大学法学院法律硕士专业学位研究生
校外兼职导师；广东省信用研究会副会长；广东省粤港澳合作促进会监事；致公
党广东省委员会委员、社法委副主任。
截至目前，李治国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、
中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
二、独立董事意见
经核查，我们认为：
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会
独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的形。
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，未发现《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不
属于失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格的
规定，有利于公司长期发展，有利于公司长期发展。
综上所述，我们同意李治国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同
意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、其他说明
上述独立董事候选人尚需提交股东大会进行审议。
四、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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