中农立华: 中农立华2022年第一次临时股东大会决议公告

证券之星 2022-10-13 00:00:00
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证券代码:603970       证券简称:中农立华          公告编号:2022-025
          中农立华生物科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 本次会议是否有否决议案:无
  一、    会议召开和出席情况
  (一)   股东大会召开的时间:2022 年 10 月 12 日
  (二)   股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯
中心会议室
  (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
份总数的比例(%)
  (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
  本次会议由公司董事会召集,董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和
网络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规
范性文件的有关规定。
 (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 二、     议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                   同意             反对                    弃权
 股东类型                     比例              比例                 比例
              票数                 票数                票数
                          (%)             (%)               (%)
  A股        121,211,200    100        0        0        0         0
      审议结果:通过
      表决情况:
                   同意             反对                    弃权
 股东类型                     比例              比例                 比例
              票数                 票数                票数
                          (%)             (%)               (%)
  A股        128,111,200    100        0        0        0         0
     审议结果:通过
     表决情况:
                  同意           反对                    弃权
股东类型                   比例              比例                 比例
             票数               票数                票数
                       (%)             (%)               (%)
 A股      128,111,200    100        0        0        0         0
     审议结果:通过
     表决情况:
                  同意           反对                    弃权
股东类型                   比例              比例                 比例
             票数               票数                票数
                       (%)             (%)               (%)
 A股      128,111,200    100        0        0        0         0
     审议结果:通过
     表决情况:
                  同意           反对                    弃权
股东类型                   比例              比例                比例
             票数               票数                票数
                       (%)             (%)               (%)
 A股      128,111,200    100        0        0        0         0
           审议结果:通过
           表决情况:
                        同意                 反对                       弃权
     股东类型                    比例                   比例                     比例
                   票数                  票数                      票数
                             (%)                 (%)                    (%)
       A股      128,111,200    100           0          0            0         0
      (二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                    同意                     反对            弃权
议案
             议案名称                           比例     比例     比例
序号                                票数            票数     票数
                                            (%)    (%)    (%)
     关于增加公司 2022 年度日常关
     联交易预计额度的议案
     关于公司调整使用闲置自有资
     金进行现金管理额度的议案
      (三)   关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会审议的议案 1 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授
    权代表单独计票,投票情况为同意 6,587,200 股,占出席会议非关联中小股东所
    持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有表
    决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份
    总数的 0%。就本项议案,公司关联股东南京红太阳股份有限公司(以下简称“南
    京红太阳”)回避表决。南京红太阳所持表决权股份数量为 6,900,000 股。南京红
    太阳与公司的关联关系为子公司中农红太阳(南京)生物科技有限公司的少数股
    东,持有的股权比例为 42%,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
    的规定,为本公司的关联法人。
      本次股东大会审议的议案 2 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授
权代表单独计票,投票情况为同意 13,487,200 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
  议案 3 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
  三、   律师见证情况
    律师:胡平、吕由
  本所律师认为,公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
以及《公司章程》
       《公司股东大会议事规则》的规定,表决结果、决议合法有效。
  特此公告。
                     中农立华生物科技股份有限公司董事会

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