证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2022-064
上海矩子科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知
于 2022 年 9 月 30 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2022 年 10 月 12 日以
现场及通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
经与会董事审议，一致通过“关于部分募集资金投资项目延期的议案”。
董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎
决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。全体董事一致同意公司对“机
器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”达到预
定可使用状态的时间进行延期。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海
（公告编号 2022-066）。
矩子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会
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