证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2022-070 号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董
事会第四十二次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，
会议于 10 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合
《公司法》及本公司章程的相关规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事
充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司向长虹置业及其下属全资子公司提供财务资助的议
案》
根据经营管理需要，为推进公司下属子公司四川长虹置业有限公司（以下简
称“长虹置业”）及其全资子公司业务发展，公司和四川长虹电子控股集团有限
公司（以下简称“长虹控股集团”）拟以自有资金向长虹置业及其下属全资子公
司绵阳虹盛泰置业有限公司（以下简称“虹盛泰置业”）、绵阳安州长虹置业有限
公司（以下简称“安州置业”）合计提供 53,000.00 万元人民币财务资助，根据
穿透后的股权比例情况，其中公司合计提供财务资助金额为 40,682.27 万元，长
虹控股集团合计提供财务资助金额为 12,317.73 万元。公司和长虹控股集团对
长虹置业的财务资助利率均为 7.00%，对虹盛泰置业的财务资助利率均为 7.70%，
对安州置业的财务资助利率均为 8.47%，财务资助的借款期限均为 1 年，即自
期为准。授权公司经营层具体办理上述财务资助事项的合同签署等相关事项，负
责具体落实并监督资金安全使用情况。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹
关于提供财务资助的公告》（临 2022-072 号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，本次提供
财务资助事项，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依照公
司实际情况：
常关联交易额度
会议同意公司下属子公司增加 2022 年度与四川长虹电子控股集团有限公司
及其子公司之间的日常关联交易额度 3,500 万元。
关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生审议该事
项回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意公司下属子公司增加 2022 年度与关联人广州欢网科技有限责任公
司之间的日常关联交易额度 6,600 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述日常关联交易均为本公司及下属子公司与关联方之间的持续的、经常性
关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，不会损害上市公司利益，不影响公
司的独立性。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于增加 2022 年度日常
关联交易额度的公告》（临 2022-073 号）。
根据《上海证券交易所上市规则》、
《公司章程》等相关规定，该议案无需提
交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据公司经营需要，公司拟于 2022 年 10 月 28 日以现场投票与网络投票相
结合方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于公司向长虹置业及其下
属全资子公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公司同日披露的《四川长虹
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-074 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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