证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2022-043
骆驼集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于 2022 年 10 月 5 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2022 年 10 月 11 日以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。
（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席
了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供
担保的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：临2022-044）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
（二）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担
保的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：临2022-044）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年10月27日14:30在湖北省襄阳市汉江北路65号公司 八楼会
议室召开公司2022年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公
司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
上述第（二）项议案，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
? 报备文件
经与会董事签字确认的第九届董事会第三次会议决议
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