证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-074
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年
第三次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
第二十四次会议于 2022 年 10 月 9 日审议通过了
《关于召开公司 2022
年第三次临时股东大会的议案》。
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 10 月 26 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 26 日
其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 10 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00。
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
（1）关于制订《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度》
的议案；
（2）湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议案；
（3）关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案。
《关于制订<湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度>的
议案》经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过；《湖北能源关
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于增加新能源公司注册资本金的议案》经公司第九届董事会第二十三
次会议审议通过；《关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目
的议案》经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。
上述议案内容详见公司分别于 2022 年 6 月 29 日、9 月 21 日、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集
团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》《湖北能源
集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》《湖北能
源集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》，及刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限
公司对外捐赠管理制度》《湖北能源集团股份有限公司关于增加新能
源公司注册资本金的公告》《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的公告》。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于制订《湖北能源集团股份有限公司对外捐
赠管理制度》的议案
湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议
案
关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项
目的议案
四、会议登记方法
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
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（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
联系电话：027-86606100 15072426395
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附
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件 1。
六、备查文件
湖北能源集团股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 26 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
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具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自
己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
关于制订《湖北能源集团股份有
案
湖北能源关于增加新能源公司
注册资本金的议案
关于投资建设湖北罗田平坦原
抽水蓄能电站项目的议案
持有股份性质： 持股数：
委托人签署（或盖章）：
日期： 年 月 日
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