证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022-056
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董
事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 2022
年 10 月 9 日以电子邮件形式发出，本次会议为紧急会议，根据公司《董事会议事
规则》有关规定，豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应参与表决董事 6
人，实际表决 6 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
因公司战略发展安排，钟发平先生辞去公司董事长、非独立董事、董事会战略
委员会委员职务；刘彩云先生辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员职务。
钟发平先生仍为公司实际控制人。
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选张聚东先生、邹林先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职和补选董事、监事及调整高级
管理人员的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
因公司经营管理工作需要，拟对部分高级管理人员进行调整。免去钟发平先生
公司总经理职务，免去陶伟先生公司执行总经理职务，免去吴晓光先生、易显科先
生公司副总经理职务。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任潘立贤先生
为公司总经理，郑敏先生为公司副总经理，易显科先生、张欢欢女士、李卓先生为
公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职和补选董事、监事及调整高级
管理人员的公告》。
鉴于公司经营管理工作需要和战略安排，公司拟聘请钟发平博士担任公司首
席科学家。
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
聘请钟发平博士担任公司首席科学家的公告》。
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
孙公司购买资产的公告》。
案
公司 2021 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权条件
已成就，董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第
一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟注销回购股份的公告》。
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息
披露管理制度（2022 年 10 月修订）
》。
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕
信息及知情人管理制度（2022 年 10 月修订）
》。
公司拟于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
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