证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-075
新疆冠农果茸股份有限公司
第七届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2022 年 10 月 3 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（详见 2022 年 10 月 11 日上海
证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》，公告编号：临 2022-072）
同意:1.续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度财务报告和
内部控制审计机构，聘期一年；2.支付 120 万元审计费用，其中财务报表审计费用
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2022 年度新增预计担保的议案》
（详见 2022 年 10 月 11 日
上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于 2022 年度新增预
计担保的公告》，公告编号：临 2022-073）
同意：1. 下述公司自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计，为前次新疆
银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司
（以下简称“冠农棉业”）、巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰棉业”）、
阿克苏地区永衡棉业有限公司（以下简称“永衡棉业”）向银行等金融机构办理的信
贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务追加担保方，及提供连带责任担保。具
体如下：
本次追加担保
序 所需担保额度 公司已审议预计提供
被担保公司 预计担保额度
号 （亿元） 的担保（亿元） 追加担保方
（亿元）
合计 11.4 6.84 11.25
追加担保方后，公司及控股子公司合并计算本次预计增加担保总额 4.41 亿元，
除此外，其他内容不变。公司可以在增加后的总额度范围内，将担保额度在上述被
担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上的公司仅能从
股东大会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得调剂的担保额度；
技有限公司，向银行等金融机构申请的不超过 2.51 亿元项目贷款提供连带责任担保。
责任公司（以下简称“万德利棉业”）、新疆达丰棉业有限公司（以下简称“达丰棉
业”）
、新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司（以下简称“天鹰鑫绿”），按持股比例提供
不超过 2.93 亿元的连带责任担保，同时将其持有的万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫
绿的股权提供股权质押担保。具体如下：
银通棉业持 总担保额度 本次银通棉业预计
序号 被担保方 担保方式
股比例 需求（亿元） 担保额度（亿元）
连带责任担保，并将
其所持的被担保方的
股权提供质押担保
合计 4.89 2.93
司实际生产经营的需要，银通棉业可以在本次担保总额度范围内，将本次担保额度
在本次被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上的公
司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得调剂的担保额度；
保期限以内循环使用；
额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长
进行签批。
外担保需经公司董事会及股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
（详见 2022 年
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第十次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
? 报备文件
公司第七届董事会第十次（临时）会议决议
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