证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-077
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第三十四次会议。会议于
应到董事 8 名，实到董事 8 名。其中现场参会 7 名，董事叶炳华先生以通讯方式
参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经
与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会
的相关规定，公司董事会提名委员会提名陈述先生、杨青峰先生、陆备先生、李
结祥先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，马野青先生、王延龙
先生、丁宏先生为第十届董事会董事（独立董事）候选人。具体情况如下：
（一）提名第十届董事会董事（非独立董事）候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（二）提名第十届董事会董事（独立董事）候选人
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述七名董事候选人简历附后。
马野青先生目前已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。王延龙先
生和丁宏先生目前已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上
海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选
人提交股东大会表决。
公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人个人履历、教育背景、任
职资格等进行了审查，认为董事候选人符合上市公司董事的任职条件，任职资格
合法。
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在
上海证券交易所网站的《独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选
举产生。
二、审议通过《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理办法>
的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《投资管理办法（2022
年 10 月修订）》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
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董事会同意公司于 2022 年 10 月 27 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股
东大会。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日
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附：
第十届董事会董事候选人简历
陈述先生：1965 年 10 月生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。先
后任江苏开元国际集团有限公司总裁助理、副总裁、党委委员，江苏汇鸿国际集
团有限公司副总裁、党委委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委
员、总裁、党委副书记、董事、总法律顾问。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公
司党委书记、董事长。兼任江苏苏汇资产管理有限公司董事长、江苏省现代供应
链协会会长、江苏省进出口商会副会长。
陈述先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关
联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不
是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
杨青峰先生：1974 年 1 月生，研究生学历，博士学位，正高级经济师、高
级国际商务师。先后任江苏舜天股份公司副总经理、董事、董事会秘书；江苏舜
天国际集团总裁助理、董事会秘书、总裁办公室主任；江苏舜天股份有限公司副
董事长、总经理、董事长；江苏舜天国际集团有限公司总经理、党委委员兼舜天
股份公司董事长，舜天机械进出口有限公司党委书记、董事长、总经理；江苏舜
天国际集团有限公司董事长、总经理、党委副书记兼舜天机械进出口有限公司董
事长、总经理；江苏高科技投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事。现任
江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事。兼任江苏省市场经济
研究会副会长、江苏省区域经济研究会副会长、江苏省国际商会副会长。
杨青峰先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
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所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
陆备先生：1966 年 4 月生，大学学历，学士学位。先后任江苏开元国际集
团有限公司总裁办公室副主任；江苏汇鸿国际集团有限公司总裁办公室副主任、
办公室副主任，董事会秘书；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、党委
办公室主任，董事会秘书，副总裁，党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限
公司党委副书记、董事、董事会秘书，兼任江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公
司董事长、党支部书记，江苏省国有企业发展改革研究会常务理事。
陆备先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关
联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不
是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
李结祥先生：1964 年 3 月生，研究生学历，经济学硕士学位，高级会计师、
高级国际商务师。先后任江苏省对外经济贸易委员会综合业务处副科长；江苏省
海外企业集团对外贸易股份有限公司副总经理、董事；江苏省海外企业集团有限
公司投资发展部副总经理、资产财务部副总经理（主持工作）、资产财务部总经
理，职工董事；江苏弘业国际集团有限公司总会计师、党委委员；江苏省丝绸集
团有限公司党委委员，江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长；江苏弘业集团
公司总经理；江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏省属国
有企业专职外部董事。
李结祥先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-077
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
马野青先生：1966 年 7 月生，研究生学历，博士学位。现任南京大学国际
经济贸易系教授、博士生导师、商学院研究生教学与培养办公室主任，南京大学
经济学院副院长，南京大学商学院党委委员，南京大学第十一届学位委员会委员，
江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏
省世界经济学会副会长兼党支部副书记，南京大学社科联理事，南京大学华智全
球治理研究院研究员兼学术委员会委员，南京大学“一带一路”研究院首席专家，
江苏省人大工作理论研究会常务理事兼学术委员会委员，江苏苏豪控股集团有限
公司外部董事，南京港股份有限公司和江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董
事。
马野青先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
王延龙先生：1964 年 7 月生，双本科学历，高级会计师。曾任南京五星资
产评估有限公司副总经理，现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司
董事长。兼任江苏省房地产与经纪协会专业委员会副主任，江苏省土地估价与不
动产登记代理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会长、
专业技术委员会主任，江苏省价格认证协会副会长，江苏高富物联科技有限公司
法定代表人，江苏长城工程顾问有限公司法定代表人和江苏汇鸿国际集团股份有
限公司独立董事。
王延龙先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，
不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-077
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
丁宏先生：1974 年 4 月生，研究生学历，南京大学应用社会学博士，职称
研究员。现任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长、南京信息工程大学江
北新区发展研究院执行院长，兼任江苏省城市经济学会副会长，江苏省区域研究
会常务理事，省政府参事室特约研究员、韩国东亚大学访问学者，南京市第六届
经济社会发展咨询委员会委员，江苏省青年联合会第十届、第十一届委员和江苏
汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。是江苏省 333 高层次人才培养工程第二层
次，南京市有突出贡献中青年专家，中国（江苏）自由贸易试验区方案主要起草
者。
丁宏先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关
联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不
是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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