证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-067
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次会议于 2022 年 9 月 28 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2022
年 10 月 10 日上午 10 点在公司四楼 4-2 会议室以现场及视频通讯相结合的方式
召开。
本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5
人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
同意选举张红伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东大会选举
通过后同时担任薪酬与考核委员会主任、战略与投资委员会委员职务，任期自股
东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连
任。
张红伟女士已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证 券 日 报》《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司独立董
事、非独立董事的公告》（公告编号：2022-068）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声
明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
同意选举潘鹰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连任。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证 券 日 报》《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司独立董
事、非独立董事的公告》（公告编号：2022-068）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
公司拟于 2022 年 10 月 26 日下午 3 点召开 2022 年第三次临时股东大会，审
议《关于选举公司独立董事的议案》和《关于选举公司非独立董事的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证 券 日 报》《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。
三、备查文件
特此公告。
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