天津天保基建股份有限公司
条目 原内容 新修订
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
划； 计划；
…… ……
决权股份总数的 5％以上的股东的提 16、 审议法律、行政法规、部门
案； 规章或本章程规定应当由股东大会决
章或本章程规定应当由股东大会决定 准的交易和担保行为（反担保除外）。
的其他事项，其中包括达到如下标准的 ……
交易和担保行为（反担保除外）
。 审议的担保行为包括：
…… （1）本公司及本公司控股子公
第三条 审议的担保行为包括： 司的对外担保总额,达到或超过最近
（1）本公司及本公司控股子公司 一期经审计净资产的 50%以后提供的
的对外担保总额,达到或超过最近一期 任何担保；
经审计净资产的 50%以后提供的任何 （2）公司的对外担保总额，达到
担保； 或超过最近一期经审计总资产的 30%
（2）公司的对外担保总额，达到 以后提供的任何担保；
或超过最近一期经审计总资产的 30% （3）公司在一年内担保金额超
以后提供的任何担保； 过公司最近一期经审计总资产百分
（3）为资产负债率超过 70%的担 之三十的担保；
保对象提供的担保； （4）为资产负债率超过 70%的
（4）单笔担保额超过最近一期经 担保对象提供的担保；
审计净资产 10%的担保； （5）单笔担保额超过最近一期
（5）对股东、实际控制人及其关 经审计净资产 10%的担保；
联方提供的担保。 （6）对股东、实际控制人及其关
股东大会的上述职权不得通过授 联方提供的担保；
权的形式由董事会或其他机构和个人 股东大会的上述职权不得通过
代为行使。
授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
半数以上独立董事有权向董事会 独立董事有权向董事会提议召
提议召开临时股东大会。对半数以上独 开临时股东大会。对独立董事要求召
立董事要求召开临时股东大会的提议， 开临时股东大会的提议，董事会应当
董事会应当根据法律、行政法规和公司 根据法律、行政法规和公司章程的规
章程的规定，在收到提议后十日内提出 定，在收到提议后十日内提出同意或
同意或不同意召开临时股东大会的书 不同意召开临时股东大会的书面反
第八条
面反馈意见。董事会同意召开临时股东 馈意见。董事会同意召开临时股东大
大会的,应当在做出董事会决议后的五 会的,应当在做出董事会决议后的五
日内发出召开股东大会的通知；董事会 日内发出召开股东大会的通知；董事
不同意召开临时股东大会的,应当说明 会不同意召开临时股东大会的,应当
理由并公告。 说明理由并公告。
监事会或股东决定自行召集股
东大会的，应当书面通知董事会，同
监事会或股东决定自行召集股东
时向公司所在地中国证监会派出机
大会的，应当书面通知董事会，同时向
构和证券交易所备案。在股东大会决
公司所在地中国证监会派出机构和证
议公告前，召集股东持股比例不得低
券交易所备案。在股东大会决议公告
第十一 于 10%。
前，召集股东持股比例不得低于 10%。
条 监事会和召集股东应在发出股东 监事会或召集股东应在发出股
大会通知及发布股东大会决议公告时， 东大会通知及发布股东大会决议公
向公司所在地中国证监会派出机构和 告时，向公司所在地中国证监会派出
证券交易所提交有关证明材料。
机构和证券交易所提交有关证明材
料。
下列事项由股东大会以特别决议 下列事项由股东大会以特别决
通过： 议通过：
…… ……
第六十
条
算； 散和清算；
…… ……
股东大会会议记录由董事会秘书 股东大会会议记录由董事会秘
负责，会议记录应记载以下内容: 书负责，会议记录应记载以下内容:
…… ……
出席会议的董事、监事、董事会秘 出席会议的董事、监事、董事会
书、召集人或其代表、会议主持人应当 秘书、召集人或其代表、会议主持人
第六十 在会议记录上签名，并保证会议记录内 应当在会议记录上签名，并保证会议
二条 容真实、准确和完整。会议记录应当与 记录内容真实、准确和完整。会议记
现场出席股东的签名册及代理出席的 录应当与现场出席股东的签名册及
委托书、网络及其它方式表决情况的有 代理出席的委托书、网络及其它方式
效资料一并保存，保存期限不少于 20 表决情况的有效资料一并保存，保存
年。 期限不少于 10 年。
除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保
持不变。
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二○二二年十月十日
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