拓维信息: 关于修订《公司章程》的公告

来源:证券之星 2022-10-10 00:00:00
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                                  拓维信息系统股份有限公司
证券代码:002261       证券简称:拓维信息       公告编号:2022-071
         拓维信息系统股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
  中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”或“拓维信息”)于2022年10
月 9 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,
现将具体情况公告如下:
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深
圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定,结
合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善,具体修订内容
如下:
         修订前                     修订后
第六条    公司注册资本为人民币壹拾 第六条    公司注册资本为人民币壹拾贰
贰亿肆仟捌佰零壹万柒仟陆佰柒拾肆 亿伍仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆元
                 整。
元整。
第十九条    公司股份总数为壹拾贰亿 第十九条      公司股份总数为壹拾贰亿伍
肆仟捌佰零壹万柒仟陆佰柒拾肆股,公 仟伍佰捌拾贰万柒仟陆佰柒拾肆股,公司
                  的股本结构为壹拾贰亿伍仟伍佰捌拾贰
司的股本结构为壹拾贰亿肆仟捌佰零
                  万柒仟陆佰柒拾肆股。
壹万柒仟陆佰柒拾肆股。
第一百二十九条       董事会召开临时董 第一百二十九条    董事会召开临时董事
事会会议的通知方式为电话、传真、专 会会议的通知方式为电话、传真、专人送
人送达或邮件方式。通知时限为临时董 达或邮件方式。通知时限为:会议召开前
事会召开日的前五天。            三日。情况紧急,需要尽快召开董事会临
                      时会议的,可以随时通过电话或者其他口
                                    拓维信息系统股份有限公司
                       头方式发出会议通知,但召集人应当在会
                       议上作出说明并予以记录。
  除上述部分条款外,《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全
文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  该项议案尚需经公司股东大会审议,需以特别决议审议通过。
  公司将及时办理相关工商变更登记手续,本次《公司章程》相应条款的变更以
工商管理部门的核准结果为准。
  特此公告。
                           拓维信息系统股份有限公司董事会

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