证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2022-49
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十六
次会议的通知，
于 2022 年 9 月 26 日以书面文件方式送达全体董事，
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2022 年 9 月 30
日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事
女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了会议。全体监事和
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会
议符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决
议如下：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据中国证券监
督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关
规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《<公司章程>修正案》
。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》。
根据本次《公司章程》修订情况，拟对《股东大会议事规则》
进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《<股东大会议事规则>修订说明》
。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》
。
根据本次《公司章程》修订情况，拟对《董事会议事规则》进
行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《<董事会议事规则>修订说明》
。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》
。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规
则》（2022年修订）的相关规定，拟对《独立董事工作制度》进行
修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《<独立董事工作制度>修订说明》
。
五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》
。
为规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护
投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司
信息披露管理办法》，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理
制度》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《天津天保基建股份有限公司信息披露管理制度》
。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<
内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
。
为规范公司内幕信息管理，维护投资者合法权益，根据中国证
券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第5号——上市公司
内幕信息知情人登记管理制度》，结合公司实际情况，对公司《内
幕信息知情人登记备案制度》进行修订，并将该制度更名为《内幕
信息知情人登记管理制度》，经董事会审议通过后正式实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《天津天保基建股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
。
七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》
。
为规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小
投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司
投资者关系管理工作指引》，结合公司实际情况，对公司《投资者
关系管理制度》进行修订，经董事会审议通过后正式实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《天津天保基建股份有限公司投资者关系管理制度》
。
八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变
更年度审计机构的议案》
。
公司原年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已连续 13 年为公司提供年审服务，为确保公司年度审计工作的独
立性与客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计业务需要，公司
拟选聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，年审费用为财务报告审计费用 47 万元，包括出具公司
年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说
明；年度财务报告内部控制审计费用 14 万元。上述费用共计为 61
万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中 国 证 券 报》
、《证券时报》的《关于拟变更会计师事务所的公
告》
。
该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意
见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于聘任年度审计机构的事前认可意见》
、《独立董事
关于聘任年度审计机构的独立意见》
。
九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
。
以上第一、二、三、四、八项议案将提请公司 2022 年第三次
临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中 国 证 券 报》
、《证券时报》的《关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月十日
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