证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2022-093
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
次会议。会议通知于 2022 年 9 月 29 日以专人送达及电子邮件方式发
出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、 监事会会议审议情况
年公司层面业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划 2022 年至
经审议，监事会认为：公司此次重新调整 2020 年限制性股票激
励计划 2022 年公司层面业绩考核指标及 2021 年限制性股票激励计划
有利于鼓舞公司员工士气，能够充分调动激励对象的工作积极性，为
实现公司业绩目标不断努力，不存在导致提前解除限售或降低授予价
格的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法
规的规定。监事会同意公司本次重新调整事项。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
修订稿）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。考虑到公司的实际情况，为了更好地实施本次股
权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，更为紧密地
将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，经综合评
估、慎重考虑后，公司对原《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中关于公司层面业绩考核相关内容进行修订。修订后，本激
励计划能够充分调动公司核心团队的积极性，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意《2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
核管理办法（修订稿）>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》的内容旨在保证公司本激励计划的顺利实
施、规范运行，确保公司发展战略和经营目标的实现，符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的内
容。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
励对象名单>的议案》
经审议，监事会认为：
（1）列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格。
（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规
定的不得成为激励对象的情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股
权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的
激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女未参与本激励计划。
（4）公司已通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和
职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于
股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
议案》
经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对公
司经营范围进行变更并对《公司章程》的部分条款进行修订，监事会
同意《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
三、备查文件
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会
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