江苏亨通光电股份有限公司
会 议 材 料
二○二二年十月十七日
目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、2022 年第四次临时股东大会议案
序号 议 案 名 称
江苏亨通光电股份有限公司
会议时间：现场会议：2022 年 10 月 17 日下午 14:30
网络投票：2022 年 10 月 16 日下午 15:00 至 2022 年 10 月 17 日下午
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决
序号 议 案 名 称
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束
江苏亨通光电股份有限公司
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人
民共和国证券法》、
《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，
特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填
写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当
先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每
次发言时间不超过 5 分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
进入会场。
八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。
议案一
关于新增为控股子公司提供担保的议案
各位股东：
一、对外担保概述
（一）根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规
章制度，上市公司的控股子公司为上市公司并表范围内的其他子公司担保，视同
为上市公司对外担保。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）控股子公
司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）拟为公司控股子公司华海通
信技术有限公司（以下简称“华海通信技术”）提供担保。此次拟担保总金额为
金额单位：万元
序号 被担保公司名称 公司持股比例 预计担保金额
合计 50,000
上述担保的担保主体（担保人）为华海智汇技术有限公司。无反担保。
（二）担保预计基本情况
担保额度占
被担保方最 是否
担保方持 截至目前 本次新增 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 近一期资产 担保预计有效期 有反
股比例 担保余额 担保额度 近一期净资 联担保
负债率 担保
产比例
对控股子公司的担保预计
资产负债率为70%以上的控股子公司
华海智汇技术有限 华海通信技术有限公司 0% 90.20% 0 50,000万 2.01% 2022年度 否 否
公司 元
二、被担保公司基本情况
公司名称：华海通信技术有限公司
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
注册资本：1,500 万(美元)
注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心 1 号楼 8 门 6
层
法定代表人：谭会良
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；工程管理服务；光通信设备制造；
光通信设备销售；光缆销售；海洋服务；海洋工程关键配套系统开发；对外承包
工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程勘察。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
持股比例：公司持有华海通信技术 56.54%股权
截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 22,886.29 万元，负债总额为 19,886.16
万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 18,483.75 万元，净资产为 3,000.13
万元，负债率为 86.89%；2021 年营业收入为 10,545.43 万元，净利润为-7,277.93
万元。（经审计）
截止 2022 年 6 月 30 日，资产总额为 43,283.85 万元，负债总额为 39,039.92
万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 37,693.19 万元，净资产为 4,243.93
万元，负债率为 90.20%；2022 年 1-6 月份营业收入为 12,276.16 万元，净利润为
华海通信技术不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
华海通信技术不是失信被执行人。
三、担保的主要内容及相关授权
华海智汇为华海通信技术提供担保，担保总金额为 50,000 万元，担保有效
期为 2022 年度。上述担保是公司控股子公司为上市公司并表范围内的其他控股
子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，承担相关担保责任。同时，公司董
事会授权华海智汇董事长在上述担保额度内办理与本次担保的一切事项，由此产
生的法律、经济责任全部由华海智汇承担。
四、担保的必要性和合理性
本次对华海通信技术提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于
满足控股子公司日常经营及业务发展需要。华海通信技术资信状况良好，无重大
违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、
不会构成对公司及中小股东利益的损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司对外担保总额为 1,283,919.88 万元，
实际担保余额为 901,335.05 万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担
保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 61.82%，无逾期担保。
报告完毕，请各位股东审议。
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