证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2022-079
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2022 年 10 月 6 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 10
月 3 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由董事长陈涛先生主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案《关于公司拟参与方正科技集团股份有限公司重整投资人公
开招募的议案》
经审议，董事会同意公司参与方正科技集团股份有限公司重整投资人的公开
招募，独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 备查文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董 事 会
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