股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2022-38
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司第十届董事会第十次会议决定于2022年10月21日
召开2022年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人
的资格合法有效。
（四）会议召开时间
现场会议时间：2022 年 10 月 21 日（星期五）14:30 开始。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年10月
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022
年 10 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
股权登记日为：2022 年 10 月 14 日
B 股股东应在 2022 年 10 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书式样附后）；
（八）会议地点
深圳市福田区华发大厦东座六楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
(1)选举李中秋为第十一届董事会非独立董事
(2)选举杨洪宇为第十一届董事会非独立董事
(3)选举李宗正为第十一届董事会非独立董事
(4)选举牛卓为第十一届董事会非独立董事
(4)选举郑春美为第十一届董事会独立董事
(5)选举杨雄文为第十一届董事会独立董事
(6)选举熊新华为第十一届董事会独立董事
(1)选举黄雁波为第十一届监事会监事
(2)选举陈琴为第十一届监事会监事
上述议案已经公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第十次
会议审议通过，详情请见公司同日发布的公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票
议案
非累积投
票议案
说明：
会议审议通过，详情请见公司同日发布的公告。
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份股东以外的其他股东）。
提案 1 应选举 4 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以 4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 名候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
提案 2 应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
提案 3 应选举 2 名监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、会议登记等事项
（一）登记方式等
券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、
身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传
真、信函方式登记。
（二）联系方式
电 话：0755-86360201
传 真：0755-86360206
电子邮箱：huafainvestor@126.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司第十届董事会第十次会议。
深圳中恒华发股份有限公司第十届监事会第十次会议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
附件：
附件 1：
授 权 委 托 书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
累积投票
议案
投票数
（4）人
投票数
（3）人
投票数
（2）人
非累积投
同意 反对 弃权
票议案
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□
若有，应行使表决权： 赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议第 1～3 项议案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举
票数时上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行
投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；4～6 项为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
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