证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2022-031
福建省青山纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“青山纸业”)九届二十二次董事会
于 2022 年 9 月 23 日发出通知，2022 年 9 月 30 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场
人，公司 5 名监事和部分高级管理人员列席，会议由公司董事长张小强先生主持，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于建设碱回收技改项目的议案》
为有效解决现有生产系统所存在的浆碱纸能力不平衡、生产成本高、安全环保压力大等
问题，继续推进降本增效，提升环保治理水平，实现可持续发展，提高企业综合竞争能力，
公司拟对现有浆碱系统进行技术改造，建设一套日处理 2,000 吨固形物的碱回收生产线。项
目主要内容如下：
建设方案：回收系统技改采用湿式燃烧法，将黑液中有机物燃烧，回收碱和热能。主要
建设内容：蒸发、碱回收炉、苛化、碱回收炉配套的供热机组等。项目实施后，关停淘汰技
术落后的南区(1#2#碱炉)碱回收系统以及配套碱炉的 1#2#3#汽轮发电机和南区减压站等。
(1)蒸发工段：采用高浓蒸发技术和新型黑液蒸发器，直接将黑液在蒸发站浓缩到符合
进炉要求的浓度，降低黑液在碱炉内燃烧前蒸发水分所需的热量，提高碱炉产汽量；
(2)碱回收炉工段：采用成熟的黑液悬浮干燥、热风助燃，生产回收碱，全水冷壁回收
热能生产蒸汽，烟气采用静电除尘设备进行净化处理的方法；
(3)苛化工段：采用澄清+过滤法相结合的生产方法，同时配套增加控硅系统；
(4)供热机组：拟建设一台配套碱炉的抽背式发电机组。
工期：建设期为 24 个月。
(1)项目总投资：项目规模总投资 68,014.64 万元(其中建设投资 66,990.6 万元+建设期
利息 0 万元+铺底流动资金 1,024.04 万元)。
(2)资金来源：企业自筹，其中项目规模总投资 68,014.64 万元拟使用公司募集资金。
(3)财务评价结论：项目投资财务内部收益率(所得税前)为 24.83%，(所得税后)为
投资利税率 28.34%。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。因该项目的资金来源主要为公司募集资
金，该议案与公司变更募集资金投向议案尚需一并提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见 2022 年 10 月 1 日公司在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上交所网站
(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于建设碱回收技改项目的公告》
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2022-031
(公告编号：临 2022-033)。
(二)审议通过《关于增资控股子公司漳州水仙药业股份有限公司用于项目建设的议案》
为推进落实公司中长期发展规划，实施“浆纸、药业双轮驱动发展”战略，促进控股子
公司漳州水仙药业股份有限公司(以下简称 “水仙药业”)高质量发展，构建公司新发展格
局，增强综合竞争力，公司拟与水仙药业另一股东漳州香料总厂(以下简称“香料总厂”)
共同对水仙药业进行增资扩股，专项用于实施水仙药业“退城入园”相关项目，即风油精车
间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目。
厂以现金方式增资 21,000 万元（同比例增资）。本次增资扩股完成后，水仙药业新增注册
资本 14,000 万元，注册资本由 8,100 万元增加至 22,100 万元，其中：青山纸业出资 15,470
万元，占注册资本 70%(保持不变)；香料总厂出资 6,630 万元，占注册资本 30%(保持不变)。
同时，股东青山纸业和香料总厂认购本次新增股份的溢价部分 56,000 万元计入水仙药业资
本公积。
目。
(1)项目名称：水仙药业“退城入园”项目，即风油精车间扩建及新建口固车间和特医
食品车间项目
(2)建设地点：福建省漳州市高新区靖圆
园区供水、供电、供汽、天然气、交通条件等配套设施完善，基础设施条件满足项目建
设要求，项目选址符合当地规划。
(3)建设内容：拟分两期建设
一期为风油精车间和口固车间，分别生产风油精和口服固体制剂。主要建设内容有：风
油精车间一座、口固车间一座、综合仓库一座、危化品库一座，配套公用工程有污水处理池、
事故应急池、雨水池、办公楼、宿舍、门卫、总图及其配套工程等。
二期为综合车间，生产高端制剂和特医食品。主要建设内容有：综合车间一座、综合仓
库一座及其配套工程等。
(4)生产规模及产品方案
一期年产风油精 11000 万瓶，年生产时间 250 天，若按照销售季节(1～8 月份)发挥产
能为 7,500 万瓶，以及年产口服固体制剂片剂 7.5 亿片、胶囊剂 7.5 亿粒。
二期年产高端制剂控缓释片 5 亿片、控缓释胶囊 5 亿粒，以及年产特医食品 5,000 吨。
(5)建设期
项目总建设工期为 5 年。其中：一期风油精车间及口固车间：建设期 3 年(2023 年 1 月～
(6)项目总投资及资金来源
项目规模总投资 99,159.12 万元，其中建设投资 95,746.56 万元、建设期利息 1,086.03
万元、铺底流动资金 2,326.53 万元。
(7)资金筹措
青山纸业与香料总厂对水仙药业增资 70,000 万元(其中青山纸业 49,000 元为募集资
金)，增资款专项用于本项目，不足部分由水仙药业自筹。
(8)财务评价
根据测算，项目盈利指标为：项目投资财务内部收益率(所得税前)为 21.15%，(所得税
后)为 18.86%，全部投资回收期所得税前为 7.99 年，所得税后为 8.32 年；总投资收益率为
务内部收益率(所得税后)18.86%。大于行业基准收益率 15%。在财务上是可行的。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2022-031
表决结果：同意 11 票，对 0 票，弃权 0 票。因本次增资子公司的资金来源为公司募集
资金，该议案与公司变更募集资金投向议案尚需一并提交公司股东大会审议批准。
项目有关内容具体详见 2022 年 10 月 1 日公司在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上
交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于增资控股子公司漳州
水仙药业股份有限公司用于项目建设的公告》(临 2022-034)。
(三)审议通过《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢影响了募投项目工程进度，加上近年来行业竞
争格局发生重大变化，及项目规模目前已不具优势，原募投项目年产 50 万吨食品包装原纸
技改工程处于停滞状态。为有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发
展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司拟中止原募投项目“年产 50
万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水
仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永
久补充流动资金。变更后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 拟投资项目 项目总投资 拟投入募集资金
水仙药业风油精车间扩建及新建口固车
间和特医食品车间项目
合计 181,266.24
注：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准
表决结果：同意 10 票，对 0 票，弃权 1 票（独立董事何娟女士投弃权票，弃权理由：
募集资金的投资者是对于原募投项目的认可而进行投资的，对于募集资金用途变更后的项目
是否优于原募投项目从专业上无能力判断）。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过。
公司本次中止原募投项目的原因及变更募投项目的有关情况，具体详见 2022 年 10 月 1
日公司在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省
青山纸业股份有限公司关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
(公告编号：临 2022-035)及《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于进行募投变更并将
剩余募集资金永久补充流动资金专项说明的公告》(临 2022-036)。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 10 月 18 日下午 14：30 在福州市五一北路 171 号新都会花园广场
采取现场加网络投票方式表决，并对重大事项进行中小投资者单独计票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议召开的有关内容具体详见 2022
年 10 月 1 日公司在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登
的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告
编号：临 2022-037)。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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