证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2022-043
富春科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
层会议室
别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云
富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时会
议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
根据下属子公司经营发展需要，公司拟为下属子公司向银行等金融机
构或其他商业机构申请授信提供新增不超过2.2亿元人民币连带担保额度，
本次新增担保额度后2022年度公司为下属子公司提供累计不超过5.2亿元人
民币连带担保额度。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会
授权董事长缪品章先生根据公司及子公司的实际情况，确定担保方式与期
限，签订担保合同等相关事务，并在上述额度范围内，对符合要求的担保对
象之间进行担保额度的调剂。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独
立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的相关公告。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟定于 2022 年 10 月 17 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号
C 区 25 号楼 4 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议第四届董
事会第二十二次会议审议通过的相关议案。具体内容详见同日发布于中国
证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月一日
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