证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-080
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 23 人，代表公司股份 134,351,357 股，
占公司总股份 801,929,568 股的 16.7535%。出席本次股东大会的中小股东共 18
人，代表公司股份 953,600 股，占公司总股份的 0.1189%。
本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表公司股份
公司股份 753,600 股，占公司总股份的 0.0940%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列
席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共审议3项议案，议案1-2采取普通决议方式审议，关联股东
已对议案1进行回避表决，议案3采取特别决议方式审议。按照会议议程，本次
会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
合同>暨关联交易的议案》。
鉴于公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）
为重庆市璧山区财政局间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等的有关规定，绿发城建构成关联股东。绿发城建持有公司的84,119,291
股股份对本项议案回避表决，本项议案出席会议股东的有效表决票总数为
总表决情况：
同意50,096,166股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意817,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的14.2513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
议>的议案》。
总表决情况：
同意134,215,457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意817,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的14.2513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
总表决情况：
同意133,921,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意524,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的45.0398%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人
资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
股东大会决议；
次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月一日
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