证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-054
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权
有效期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行的基本情况
）于 2021 年 9 月 15
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”
日召开公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十四次会议，
于 2021 年 10 月 20 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》和
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案》
，根据上述会议决议，本次非公开发
行 A 股股票事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期均为股东
大会审议通过之日起 12 个月，即 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月
截至本公告披露日，公司本次非公开发行 A 股股票事项已获中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）受理，目前尚需
获得中国证监会核准后方可实施。
二、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的情况
鉴于公司本次非公开发行 A 股股票事项仍处于中国证监会的审
核过程中，上述有效期即将届满，为保障本次非公开发行 A 股股票
事项的顺利推进，公司拟将本次非公开发行 A 股股票事项股东大会
决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜有效期自原有效期届满之日起均延长 12 个
月，即有效期均延长至 2023 年 10 月 19 日。公司于 2022 年 9 月 30
日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议
通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
和《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》
，关联董事童亦凡先生回避了上述议案的表
决。
除延长上述有效期外，本次非公开发行 A 股股票事项的其他内
容均保持不变。
本次延长非公开发行 A 股股票事项股东大会决议有效期和股东
大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜有效期的事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
三、独立董事的事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东
大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股
票相关事宜有效期事项，有利于公司顺利推进非公开发行股票的相关
工作，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）独立意见
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东
大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股
票相关事宜有效期事项，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
有利于保障非公开发行股票事项的顺利实施，董事会会议的召集、召
开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意
上述议案内容，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。
四、风险提示
公司本次延长非公开发行 A 股股票事项股东大会决议有效期和
股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜有效期的事项尚需经过公司股东大会批准。本次非公开发
行 A 股股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核
准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
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