证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-053
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于 2022 年 9
月 27 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会
议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2022 年 9 月 30 日在公司五楼会议室以现场和
通讯方式相结合的方式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<
公司章程>公告》（公告编号：2022-055）
，修改后的《公司章程》详
见同日刊载于“巨潮资讯网”的《公司章程》（2022 年 9 月）
，本议
案尚需提交公司股东大会进行审议。
（二）审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议
有效期的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事童亦凡先生回
避了本议案的表决。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长非公开
发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期公告》（公告编号：
意见，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理
本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事童亦凡先生回
避了本议案的表决。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长非公开
发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期公告》（公告编号：
意见，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司
。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
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