证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-061
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度第
三次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，决定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2022 年第一
次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议
的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有
限公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间为：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 17 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 17
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）截止 2022 年 10 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股
东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权
委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
达工业园公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
应选人数（4）
人
应选人数（2）
人
关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）
案 人
非累积投
票提案
上述提案分别已经 2022 年 9 月 29 日召开的公司 2022 年度第三次临时董事
会、2022 年度第三次临时监事会审议通过。具体内容详见 2022 年 9 月 30 日刊
载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 1、提案 2 和提案 3 将采取累积投票方式表决，非独立董事和独立
董事分别进行累积投票。应选非独立董事 4 人，独立董事 2 人，非职工代表监事
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 1、提案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 4 属于特别决议事项，需要出席股东大会股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
三、现场会议登记方法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2022 年 10 月 12 日下
午 17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园
邮政编码：518109
联系传真：0755-29809065
（1）会议咨询：公司证券部
（2）联系人：王培鹏、彭婵
（3）联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065
（4）电子邮箱：hekedazqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
附件一
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设
备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于换届选举第四届董事会
非独立董事的议案
选举徐霁先生为公司第四届
董事会非独立董事
选举王冠芳女士为公司第四
届董事会非独立董事
选举曾麒麟先生为公司第四
届董事会非独立董事
选举沈颖涛先生为公司第四
届董事会非独立董事
关于换届选举第四届董事会
独立董事的议案
董事会独立董事
选举纪贵宝先生为公司第四
届董事会独立董事
关于换届选举第四届监事会
非职工代表监事的议案
选举危韩先生为公司第四届
监事会非职工监事
选举廖芷珊女士为公司第四
届监事会非职工监事
非累积投票
提案
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数量及股份性质：
受托人姓名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名（或盖章）
附注：
选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
附件二
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
真方式到公司，不接受电话登记。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即上午 9:15-9:25,9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 17 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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