常州银河世纪微电子股份有限公司
会
议
材
料
二〇二二年十月十八日
目 录
常州银河世纪微电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依 法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上
市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议
须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或
其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对会议出席者的身份进行必
要的核对，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份（个人登记材料复
印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章），经验证后方可
出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可根据议程安排公司董事和高级管理人员就审议事项回答股东所
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提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益
的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有
序参会。
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一、会议时间：
现场会议：2022 年 10 月 18 日（星期二）14 点 00 分
网络投票：2022 年 10 月 18 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
三、会议召集：常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
四、会议主持：董事长杨森茂先生
五、参会人员：股东/股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师
六、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布会议开始，介绍会议基本信息：
律师以及其他人员。
（三）推选本次会议计票人、监票人。
（四）与会股东逐项审议各项议案
序号 议案名称
累积投票议案
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（五）与会股东及股东代理人发言及提问。
（六）与会股东/股东代理人对各项议案投票表决。
（七）休会，监事代表、股东代表、见证律师及工作人员统计现场投票结果。
（八）汇总网络投票与现场投票表决结果。
（九）复会，主持人宣布表决结果。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）参会人员签署会议决议及会议记录等相关文件。
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：
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关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于常州银河世纪微电子股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司需
开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《常州银河世纪微电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，公司第三届董事会应
由 8 名董事组成，其中非独立董事为 5 名，任期三年，自当选为董事之日起算。
公司第二届董事会向股东大会提名杨森茂先生、岳廉先生、李恩林先生、刘
军先生、孟浪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司
董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被
中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违
法违规情况，符合《公司法》等法律、法规有关董事任职资格的要求。
本议案共有 5 个子议案：
以上第三届董事会非独立董事候选人，提请股东大会逐一单项审议、表决，
公司第三届董事会董事任期三年，自当选之日起算。
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各位非独立董事候选人简历及情况说明详见附件，具体情况详见公司 2022
年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代理人审议。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
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议案二：
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于常州银河世纪微电子股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司需
开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公
司第二届董事会应由 8 名董事组成，其中独立董事为 3 名，任期三年自当选为董
事之日起算。公司第二届董事会向股东大会提名杨兰兰女士、王普查先生、沈世
娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁
入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
本议案共有 3 个子议案：
以上第三届董事会独立董事候选人，提请股东大会逐一单项审议、表决，公
司第三届董事会董事任期三年，自当选之日起算。
各位独立董事候选人简历及情况说明详见附件，具体情况详见公司 2022 年
会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代理人审议。
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议案三：
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关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于常州银河世纪微电子股份有限公司第二届监事会任期即将届满，公司需
开展监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公
司第二届监事会应由 3 名监事组成，其中股东代表监事为 2 名，任期三年自当选
为监事之日起算。公司第二届监事会向股东大会提名李月华女士、周建平先生为
第三届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人不存在《公司法》第一百四
十六条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除
的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
本议案共有 2 个子议案：
以上第三届监事会股东代表监事候选人，提请股东大会逐一单项审议、表决，
公司第三届监事会监事任期三年，自当选之日起算。
各位股东代表监事候选人简历及情况说明详见附件，具体情况详见公司 2022
年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。
上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代理人审议。
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附件：
一、第三届董事会董事候选人简历
（1）杨森茂 先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，中专学历，1981 年毕业于江苏信息职业技术学院半导体器件专业。1981 年 7
月至 1989 年 5 月就职于常州市无线电元件七厂；1989 年 5 月至 1991 年 1 月任常
州市银河电子实业公司经营销售部负责人；1991 年 1 月至 1994 年 5 月任常州星
辰电子实业公司副总经理；1994 年 5 月至 2010 年 12 月任银河电器总经理、董事
长；2003 年 9 月至 2016 年 12 月任常州银河科技开发有限公司董事长、总经理；
月至 2011 年 2 月任银河半导体（HK0527）执行董事、主席；2006 年 9 月至 2016
年 10 月任银河有限（其中 2006 年 9 月至 2010 年 12 月兼任总经理）；2016 年 10
月至今任银河微电董事长；2010 年 9 月至 2018 年 4 月任裕域有限公司董事；2010
年 11 月至 2019 年 9 月任乾丰投资执行董事（其中 2013 年 11 月至 2019 年 9 月
兼任总经理）；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任华海诚科董事；2011 年 5 月至
银冠投资执行事务合伙人；2013 年 11 月至今任银河电器董事长；2013 年 12 月至
今任银河寰宇董事长；2018 年 3 月至今任银河星源执行董事；2019 年 1 月至 2021
年 12 月任银微隆执行董事；2021 年 2 月至今任恒星贰号执行事务合伙人；2021
年 4 月至今任银汐实业执行董事；2021 年 9 月至今任上海优曜半导体科技有限公
司董事；2022 年 9 月至今任常州银河世纪半导体科技有限公司执行董事、经理。
截至目前，杨森茂先生持有控股股东常州银河星源投资有限公司（以下简称
“银河星源”）95%的股权并担任法定代表人及执行董事，持有公司股东恒星国际
有限公司（以下简称“恒星国际”）95%的股权并担任唯一董事、担任公司股东常
州银江投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银江投资”）、常州银冠投资管
理中心（有限合伙）（以下简称“银冠投资”）的执行事务合伙人，通过银河星
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源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接持有公司股份 78,175,822 股，并间接控
制公司 69.25%的股权，为公司实际控制人。除前述情况外，杨森茂先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（2）岳廉 先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，高级工程师、高级经济师。1985 年 7 月毕业于南京工学院无线电专用机械设
备专业（东南大学电子精密机械专业）；1985 年至 1996 年 12 月任常州宝马集团
公司技术员、研究所所长助理、副所长、分厂副厂长、集团公司副总经理；1996
年 12 月至 2000 年 8 月任常州电子工业局副局长；2000 年 8 月至 2004 年 10 月任
常州机电国有资产经营有限公司董事、副总经理；2004 年 10 月至 2010 年 12 月
任银河电器董事、常务副总经理、总经理；2005 年 6 月至 2011 年 1 月任银河半
导体控股有限公司执行董事、行政总裁；2007 年 11 月至 2016 年 11 月，任 Kalo
Hugh Limited 董事；2008 年 2 月至 2016 年 12 月任常州银河科技开发有限公司
董事；2010 年 11 月至 2013 年 11 月任乾丰投资总经理；2010 年 12 月至 2015 年
年 11 月至今任银河电器董事、总经理；2013 年 12 月至今任银河寰宇董事、总经
理；2018 年 3 月至今任银河星源监事；2006 年 9 月至 2016 年 10 月任银河有限
董事、总经理（其中 2010 年 12 月起任总经理）；2016 年 10 月至今任银河微电
董事、总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任银微隆总经理；2021 年 4 月任银汐
实业监事。
截至目前，岳廉先生持有控股股东银河星源 5%的股权，持有公司股东恒星国
际 5%的股权，为公司股东银江投资、银冠投资有限合伙人，并通过银河星源、恒
星国际、银江投资与银冠投资间接持有公司股份 6,295,178 股。除前述情况外，
岳廉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。
（3）李恩林 先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，高级经济师。2003 年 7 月毕业于南京大学工商管理专业；1983 年 8 月至
月至 1992 年 4 月任常州铸造总厂厂长助理；1992 年 5 月至 1996 年 3 月任常州铸
造总厂副厂长；1996 年 4 月至 2001 年 8 月任常州铸造总厂厂长；2001 年 9 月至
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月至 2011 年 7 月任银河电器副总经理；2011 年 7 月至 2016 年 10 月任银河有限
副总经理；2016 年 10 月至今任银河微电董事、副总经理。
截至目前，李恩林先生为公司股东银冠投资有限合伙人，并通过银冠投资间
接持有公司股份 300,000 股。除前述情况外，李恩林先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（4）刘军 先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师、高级经济师。1993 年 7 月毕业于华中理工大学管理信息系统专业；1993
年 7 月至 1997 年 8 月任常州星际电子有限公司技术员；1997 年 9 月至 2000 年 2
月任银河电器车间主任；2000 年 2 月至 2010 年 12 月历任银河电器计划部副经
理、经理，总经理助理、副总经理；2011 年 1 月至 2016 年 10 月任银河有限副总
经理；2016 年 10 月至今任银河微电董事；2019 年 8 月至今任银河电器副总经理。
截至目前，刘军先生为公司股东银江投资有限合伙人，并通过银江投资间接
持有公司股份 300,000 股。除前述情况外，刘军先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（5）孟浪 先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，高级工程师。2002 年 7 月毕业于吉林大学应用电子技术专业，2018 年 6 月毕
业于东南大学工商管理专业。2002 年 7 月至 2005 年 7 月任扬州晶辉微电子有限
公司设备副经理，2005 年 7 月至 2007 年 3 月任扬州晶新微电子有限公司主管工
程师，2007 年 3 月至今任公司机电保障部经理、微型器件事业部副总经理。
截至目前，孟浪先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（1）杨兰兰 女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永
久居留权，2008 年 3 月毕业于东南大学物理电子学专业。2003 年 4 月至 2016 年
第三大学法国国家科学院 LAPLACE 实验室博士后，2016 年 5 月至今任东南大学教
常州银河世纪微电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
授。
截至目前，杨兰兰女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（2）王普查 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
担任河海大学副教授；2012 年 8 月至 2016 年 1 月担任江苏武进不锈股份有限公
司独立董事；2013 年 10 月至 2019 年 10 月担任永安行科技股份有限公司独立董
事；2016 年 6 月至今担任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事；2018 年
伟泰科技股份有限公司独立董事；2008 年 7 月至今担任河海大学会计学教授；
截至目前，王普查先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（3）沈世娟 女士，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
理事，国家第四批知识产权高层次人才，专利代理师，兼职律师。2001 年 2 月至
今历任常州大学讲师、副教授、教授，2010 年 11 月至今任常州仲裁委员会仲裁
员。
截至目前，沈世娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
二、第三届监事会股东代表监事候选人简历
（1）李月华 女士，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
（常州）电子有限公司质量经理，2010 年 2 月至今历任公司综合管理部副经理、
常州银河世纪微电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
经理。
截至目前，李月华女士为公司股东银冠投资有限合伙人，并通过银冠投资间
接持有公司股份 80,000 股。除前述情况外，李月华女士与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（2）周建平 先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师。1984 年 7 月毕业于南京大学半导体物理专业；1984 年 7 月至 1998 年 2
月任常州半导体厂技术员、服务工程师；1998 年 2 月至 2004 年 2 月任常州思达
电源有限公司销售经理；2004 年 3 月至今历任银河电器销售部副经理、经理、销
售总监；2016 年 10 月至今任银河微电监事；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任银微
隆监事。
截至目前，周建平先生为公司股东银冠投资有限合伙人，并通过银冠投资间
接持有公司股份 170,000 股。除前述情况外，周建平先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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