证券代码：600237 证券简称：
铜峰电子 公告编号：临 2022-039
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
发出会议通知和会议文件。
二、董事会会议审议情况
的议案》
司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》，2022 年 9 月 16 日，公司控股
股东铜陵大江投资控股有限公司 100%股权划转至安徽西湖投资控股集团有限公
司，公司实际控制人由铜陵经济技术开发区管理委员会变更为铜陵市人民政府国
有资产监督管理委员会。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公
司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》有关内容进行了修订，并编制了《公司
徽铜峰电子股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事黄明强、刘奇、陈兵、
张飞飞回避表决。
本议案尚须提交股东大会审议。
关主体承诺的议案（修订稿）》
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，2022 年
投资控股集团有限公司，公司实际控制人由铜陵经济技术开发区管理委员会变更
为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会，公司就原《关于公司非公开发行 A
股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》中相关内容进行了修订。
具体内容详见公司披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于 2022 年度非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司填补措施与相关主
体承诺（修订稿）的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事黄明强、刘奇、陈兵、
张飞飞回避表决。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
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