第八届董事会第七次会议 四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管
理办法》
《上市公司独立董事规则》等法律、法规的有关规定，
我们作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”
）
的独立董事，经认真审阅有关文件，对公司第八届董事会第
七次会议拟审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的有关关联交易
议案，包括《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》
《关于<四川路桥建设
集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议
案》《关于公司与比亚迪签署战略合作终止协议的议案》
《关
于公司与战略投资者签署配套募集资金认购终止协议的议
案》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于批准本次
交易有关加期和备考审阅报告的议案》《关于批准本次交易
加期资产评估事项的议案》及《关于放弃控股并参股投资
G85G76 重庆（川渝界）至成都高速公路扩容项目、遂宁至重
庆高速公路（四川境）扩容项目、大竹至垫江（四川境）高
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速公路项目的议案》
，发表如下事前认可意见：
东利益的情形。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）
（修订稿）
》及其摘要的内容真实、准确、
完整，已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分
披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的
利益。
止协议》及《配套募集资金认购的终止协议》内容是当事人
的真实意思表示，不存在违反国家法律、行政法规、规范性
文件的规定以及违背公序良俗、损害公司及股东利益的情形，
具有合法性。
会规定的重大调整。
通合伙）出具的相应审计报告、备考审阅报告是为实施本次
交易所需，北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）具备出
具上述报告之法定资格，不存在损害公司及其股东尤其是公
众股东利益的情形。
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限公司为验证原资产评估基准日的评估结果出具了相应加
期资产评估报告，不涉及调整本次交易标的资产的评估结果
及交易作价，亦不涉及变更本次交易的方案。四川天健华衡
资产评估有限公司具备出具上述报告之法定资格，不存在损
害公司及其股东尤其是公众股东利益的情形。
（川
渝界）至成都高速公路扩容项目、遂宁至重庆高速公路（四
川境）扩容项目、大竹至垫江（四川境）高速公路项目。前
述项目投资额较大，对资本金需求较高，公司决定根据自身
资金情况，放弃该项目控股权。由于该项目能赚取施工利润,
以参股方式投资符合公司经营发展的需要，符合相关法律法
规和公司《章程》的规定，不会对公司财务及经营产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意以上关联交易议案，并同意将该议
案提交公司第八届董事会第七次会议审议，关联董事应按规
定予以回避表决。
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