证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-063
神通科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年10月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 10 月 14 日 13 点 30 分
召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 14 日
至 2022 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大
会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因
此，公司独立董事翟栋民先生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项
的投票权，详情请查阅公司于 2022 年 9 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《关
于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-064）
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
方法
关于《神通科技集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券预案》的议案
关于《神通科技集团股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则》的议案
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施和相关主体承诺的议案
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案
关于《神通科技集团股份有限公司未来三年股东分红
回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》的议案
议案披露时间：2022 年 9 月 29 日。
议案披露媒体：上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相
关决议公告已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露媒体。
应回避表决的关联股东名称：朱春亚、张迎春、周宝聪，以及其他参与公司
本次股权激励计划的激励对象及其关联方。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605228 神通科技 2022/10/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。确需现
场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩
戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有的防疫防控
各项管理规定；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者检查“双码”皆绿，
并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提
前登记确认。具体事项如下：
代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人
股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书
（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
或信函方式进行登记（以 2022 年 10 月 12 日 16:00 时前公司收到传真或信件为
准），出席会议时需携带原件。
有限公司证券事务部办公室。
六、 其他事项
通讯地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号
邮编：315402
电话：0574-62590629
传真：0574-62590628
电子邮箱：zqb@shentong-china.com
联系人：吴超
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
神通科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 14
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案
关于公司公开发行可转换公司债券方
案的议案
转股股数确定方式以及转股时不足一
股金额的处理方法
关于《神通科技集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券预案》的议案
关于《神通科技集团股份有限公司可
案
关于公司公开发行可转换公司债券摊
诺的议案
关于公司公开发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案
关于《神通科技集团股份有限公司未
来三年股东分红回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办
事宜的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励计
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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