证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2022-037
立达信物联科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 9 月 28 日（星期三）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901 会
议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 25 日通过邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议，并做出了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公
司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事黄婉红回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-039）。
（二）审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》旨在保证公司激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，
不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事黄婉红回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（三）审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》
对公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单》进行核查后，监事会认为：列入本激励计划的激励对象名单具备《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《中华
人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象不包括公司的独立董事和监事，
也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日
披露激励对象核查说明。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事黄婉红回避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》
三、 备查文件
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司监事会
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