证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2022-112
吉药控股集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月18日以邮件、电话形式发出。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于控股孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司减
资暨少数股东退出的议案》
经审议，董事会同意控股孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司减资暨
少数股东退出事项。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于控股孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司签
署<股权转让协议>和<合作协议>的议案》
经审议，董事会同意控股孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司签署<
股权转让协议>和<合作协议>等相关事项。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
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