证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2022-033
中信重工机械股份有限公司
关于董事辞任及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于近日
收到公司董事王华女士的辞任函。王华女士因工作调整原因，向董事
会申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，王华女士的辞任未导致
公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会的依法规
范运作，王华女士的辞任函自送达董事会之日起生效。王华女士在担
任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公
司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对王华女士在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2022 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于增补公司董事的议案》
，经公司控股股东中国中信有
限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意陈辉胜先生（简历详
见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项发
表了同意的意见。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
附件：
简历
陈辉胜，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，工商管理硕士，高级会计师。陈辉胜先生曾任中信控股有限
责任公司计划财务部经理、中国中信集团有限公司财务部税务处高级
主管。2020 年 12 月至今任职中国中信集团有限公司财务部税务管理
处处长。
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