股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-088
厦门钨业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 28 日以
通讯方式召开，会前公司于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件及专人送达的方式通知
了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议审议通过了如下议案：
一、在关联董事侯孝亮先生、周闽先生回避表决的情况下，会议以 7 票同意，
暨关联交易的议案》。会议同意公司下属公司厦门厦钨嘉泰私募基金管理有限公
司作为普通合伙人，公司全资子公司厦门厦钨投资有限公司作为有限合伙人与其
他有限合伙人龙岩市华盛企业投资有限公司、长汀县产业股权投资基金有限公司、
兴证投资管理有限公司共同投资嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙），
福建冶控股权投资管理有限公司作为基金管理人。基金拟认缴规模为人民币 5 亿
元（以实际募集情况为准），其中厦钨嘉泰拟认缴出资 500 万元、华盛投资拟认
缴出资 22,500 万元、厦钨投资拟认缴出资 17,000 万元、长汀产投拟认缴出资
本次参与绿能基金的相关具体事宜，包括但不限于相关协议、文件的签署工作。
详见公告：
《厦门钨业关于下属公司拟参与投资基金暨关联交易的公告》
（公
告编号：临-2022-089）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<投
资管理制度>的议案》。修订后的《投资管理制度》详见同日登载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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