证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2022-39
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
经上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十八次（临时）会议审议通过，同意聘任高欣女士为公司第八届董
事会秘书，任期与公司第八届董事会相同。截至本公告日，高欣女士
未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股
东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或
上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格基本符合《上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规
股票上市规则》、
范运作》的要求。高欣女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格
证书，其承诺将参加由上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任
职培训并考取任职资质。
高欣女士简历：
高欣，女，1985 年出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾
先后任职于中伦律师事务所上海分所、铁狮门投资咨询（上海）有限
公司、中融国际信托有限公司、上实管理（上海）有限公司，现任公
司第八届董事会秘书兼董事会办公室总经理。
联系方式：
电话：021-53858686
传真：021-53858879
邮箱：sid748@sidgroup.com
地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 层
独立董事意见：
高欣女士作为公司董事会秘书候选人，具备履行职责所需的职业
素质和相关工作经验，应能够胜任所在岗位职责的要求；聘任高欣女
士的提名、审议、表决程序及其任职资格均符合《公司法》和《公司
章程》的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员
的情形。因此，我们同意聘任高欣女士为公司董事会秘书。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十九日
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