证券代码：601969 证券简称：海南矿业 编号：2022-070
海南矿业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重 要 内容提示：
? 可交换公司债券换股期：“22复星EB”换股期限自2022年9月29日至2025
年3月24日止。
? 可交换公司债券初始换股价：10.23元/股，在本期债券存续期内，当标的
股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使标的
股票股份和/或股东权益发生变化时，本期债券的换股价格将作相应调整。
? 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量
等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换债券全部以初始换股价用于交
换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为9.61%），公司控股股东及实际控
制人均不会发生变化。
一、控股股东可交换债券进入换股期基本情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股 东上海复
星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”），于2022年3月29日成功
发行了上海复星高科技(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发 行可交
换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”），标的股票 为本公司
A股股票，发行规模为人民币20亿元，发行期限为3年，债券票面利率1.00%。
根据有关规定和《上海复星高科技（集团）有限公司2022年面向 专业投资
者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“22复 星EB”
换股期限自2022年9月29日起，本期可交换债券相关事项公司已于2022年3月30
日发布了《海南矿业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公 司债券发
行完成的公告》（公告编号：2022-031）。
二、对公司的影响
截至2022年9月27日，复星高科持有海南矿业A股336,000,000股， 占公司股
本总额的16.52%，其通过全资子公司上海复星产业投资有限公司持有 海南矿业
A股598,081,000股，占公司股本总额的29.40%，复星高科合计持有海 南 矿 业
公司A股336,000,000股，占总股本比例16.52%，相关事项公司已于2022年5月21
日发布了《海南矿业股份有限公司关于控股股东办理非公开可交换公 司债券补
充质押的公告》（公告编号：2022-045）。可交换公司债券持有人是否 选择换
股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交 换公司债
券全部以初始换股价用于交换本公司股票，换股数量占公司总股本的比例为
公司将密切关注“22复星EB”的换股情况，并根据有关法律法规的规定履
行信息披露义务。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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