证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2022-79
四川雅化实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
亚东部资源有限公司（Eastern Resources Limited，以下简称“EFE公司”）前期的合作约
定，EFE公司目前已取得普德山锂钽矿矿权，雅化国际将通过认购EFE公司本次定增股份，
以增加对EFE公司的持股比例。
股，股份数量为68,965,517股；期权认购数量为13,793,103股，行权价格为0.05澳元/股。
本次认购完成后，雅化国际持有EFE公司的股数为114,465,517股，持股比例约为10%（不
含期权）。
办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
资子公司雅化国际与 EFE 公司签署了《谅解备忘录》，双方拟通过成立合资公司共同对普德
山（Trigg Hill）锂钽矿项目进行勘探开发。同月，双方签署了《股权认购协议》，雅化国际
以现金出资方式认购 EFE 公司 4,550 万股的股权，认购股价为 0.023 澳元/股，同时雅化国际
被赋予在 2023 年 1 月 31 日前 910 万股期权的认购权，行权价格为 0.012 澳元/股，上述股权
和期权的认购总金额合计 115.57 万澳元，其中期权尚未行权。
签署了《股权认购协议》，本次认购采用 5 股股权配送 1 股期权的方式进行，认购总金额为
股，行权价格为 0.05 澳元/股，行权期限为三年（即 2025 年 9 月 30 日前）。本次认购完成后，
雅化国际持有 EFE 公司的股数为 114,465,517 股，增发后持股比例约为 10%（不含期权）。
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于认购澳大利亚东部资源有限公司定增
股份的议案》，同意本次股权认购事项。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》以及《对外投资管理办法》等相关制度的规定，
本次股权认购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次股权认购事
项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）基本情况介绍
澳大利亚东部资源有限公司（原名：东部铁业有限公司），为澳股资源类上市公司，股
票代码为 EFE。EFE 公司名下有诺华铁矿和诺华铜矿，以及普德山锂钽矿项目。普德山锂钽
矿项目所在地原为上世纪 60-80 年代开采钽钇铌露天矿，位于西澳皮尔巴拉锂矿带，邻近在
产的皮尔甘谷拉矿（距离 75 公里）和沃吉纳矿（距离 70 公里），矿区涵盖普德山伟晶岩矿
带和普乐伟晶岩矿带，伟晶岩露头绵延 4 公里，矿区面积 16 平方公里。
普德山锂钽矿项目于 2022 年 3 月开始首期勘查工作，6 月完成了首期普查和测绘工作，
确定了 3 公里长，300 米至 1.2 公里宽的科鲁伟晶岩矿脉，现场露头采样 145 个，土壤采样
化锡 2921ppm，氧化钽 514ppm，土壤样品氧化锂含量最高达 517ppm，氧化锡 922ppm，氧
化钽 95ppm。目前正在开展首期 2000 米的钻探工作，旨在确定矿体的赋寸位置、形状、规
模与变化规律，以对锂资源品位的进一步确定，为接下来的二期勘探打下基础。
（二）主要财务指标
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 8,578,997 澳元，负债总额 69,031 澳元，净资产
负债总额 58,722 澳元，净资产 8,538,840 澳元；营业收入 0，净利润 0。
（三）主要股东
本次认购完成后，雅化国际持有 EFE 公司的股数为 114,465,517 股，持股比例约为 10%
（不含期权），成为 EFE 公司第二大股东（第一大股东为投资公司 Citicorp Nominees Pty
Limited）。
三、《股权认购协议》主要内容
本次认购采用 5 股股权配送 1 股期权的方式进行，雅化国际以每股 0.029 澳元的价格认
购 EFE 公司本次定增股份约 68,965,517 股，认购总金额为 200 万澳元；期权股份约 13,793,103
股，行权价格为 0.05 澳元/股，行权期限为三年（即 2025 年 9 月 30 日前）。
四、本次股权认购的目的、存在的风险和对公司的影响
作，通过向 EFE 公司增资以加快推进普德山锂钽矿的勘探和开发。
在不达预期的情形，投资收益也存在一定的不确定性。
游资源端的布局，提升未来锂盐产能扩张的资源保障能力，将对公司未来的财务状况和经营
成果产生积极影响。
公司将根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，
注意投资风险。
五、备查文件
股份的独立意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
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