证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2022-77
四川雅化实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2022
年 9 月 21 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十七次
会议的通知。本次会议于 2022 年 9 月 26 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的方
式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士
主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
本次会议审议通过了《关于认购澳大利亚东部资源有限公司定增股份的议案》并作
出如下决议：
为持续增强公司在锂产业上游资源端的布局，满足公司锂盐产能扩张对锂资源的需
求，同意全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）以现金出资认
购澳大利亚东部资源有限公司（Eastern Resources Limited，以下简称“EFE 公司”）定增
股份，认购总金额为 200 万澳元，其中股权认购价格为 0.029 澳元/股，认购数量为
年（即 2025 年 9 月 30 日前）。本次认购完成后，雅化国际持有 EFE 公司的股数为
理班子具体组织实施。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于认购澳
大利亚东部资源有限公司定增股份的公告》。
独 立 董 事就该事项发 表了独立意见（具体 内容详见公司于同日 在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议关于认购澳
大利亚东部资源有限公司定增股份的独立意见》）。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
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