证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-070
债券代码：127057 债券简称：盘龙转债
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2022 年 9 月 20 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。
灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现
场与通讯相结合方式进行。
政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
合同>的议案》
为了进一步夯实公司核心竞争力，提升公司的产品壁垒及在骨科的市场占有
率，深化落实公司“把握前沿、创仿结合”的产品创新战略，公司拟与重庆博腾
药业有限公司（以下简称“博腾药业”）签署关于项目 PLJT-001、项目 PLJT-002
的《技术委托（开发）合同》，项目 PLJT-001、项目 PLJT-002 的技术委托开发
费用含税总额均为人民币 2,500 万元，两个项目共计人民币 5,000 万元。
公司与博腾药业不存在关联关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，
上述合同的签署在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，对公司
本年度经营成果无重大影响。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
发）合同>的议案》
为了进一步夯实公司核心竞争力，提升公司的产品壁垒及在骨科的市场占有
率，深化落实公司“把握前沿、创仿结合”的产品创新战略，公司拟与博济医药
科技股份有限公司（以下简称“博济医药”）签署关于项目 PLJT-003 的《技术
委托（开发）合同》，技术委托开发费用含税总额为人民币 2,473 万元。
公司与博济医药不存在关联关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，
本次合同的签署在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，对公司
本年度经营成果无重大影响。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
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