证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2022-039 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
年 9 月 26 日，会议以现场+通讯方式在公司 18 楼会议室召开。应参会董事 7 人，
实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、
宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生，其中宋建武先生通过视频方式参加会议。
王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开
符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会
董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举王立强先生为公司董事长的议案》。
王立强，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，一级企业人力资源管理
师。陕西省第十二届政协委员，省政协教育科技委员会副主任，中宣部文化名家
暨“四个一批”文化经营管理界别人才。历任汉中人民广播电台副台长、书记、
台长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理，本公司汉中
分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总
经理兼西安分公司总经理，本公司总经理。现任本公司党委书记、董事长，陕西
广电融媒体集团有限公司总经理助理，云上陕西科技运营有限公司董事长。
二、审议通过《关于选举韩普先生为公司副董事长的议案》。
韩普，男，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，
正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才，第九届陕西省优秀
企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作，历任本公司市
场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、
副董事长、总经理，兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长、云上陕西
科技运营有限公司董事。
三、审议通过《关于选举董事会战略委员会的议案》。
公司第九届董事会战略委员会由董事长王立强先生、董事冯忠义先生、副董
事长韩普先生、独立董事宋建武先生四人组成，董事长王立强先生任召集人。
四、审议通过《关于选举董事会审计委员会的议案》。
公司第九届董事会审计委员会由独立董事王小鹏先生、穆随心先生、副董事
长韩普先生三人组成，独立董事王小鹏先生任召集人。
五、审议通过《关于选举董事会提名委员会的议案》。
公司第九届董事会提名委员会由独立董事宋建武先生、穆随心先生、董事长
王立强先生三人组成，独立董事宋建武先生任召集人。
六、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、王小鹏先生、
董事长王立强先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。
七、审议通过《关于聘任杨莎女士为公司董事会秘书的议案》。
杨莎，女，汉族，1981 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士
学位，高级经济师职称。2006 年 5 月进入本公司证券投资部工作，2008 年 3 月
起任本公司董事会秘书。
杨莎女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公
司董事会秘书的情形。截至目前，杨莎女士未持有本公司股票。
八、审议通过《关于聘任李立女士公司证券事务代表的议案》。
李立，女，汉族，1972 年 1 月出生，中共党员，大学本科、经济学学士、
高级经济师。历任本公司证券投资部业务主管、部长助理、副部长；2008 年 3
月起任公司证券事务代表。现任本公司证券投资部部长、证券事务代表。
李立女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公
司证券事务代表的情形。截至目前，李立女士未持有本公司股票。
就上述董事长选举等事项，独立董事发表如下独立意见：1、2022 年 9 月 26
日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
新任董事于本次股东大会后立即就任，并于同日召开第九届董事会第一次会议。
第九届董事会根据控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名，选举王立强先生
为董事长、韩普先生为副董事长；根据董事长王立强先生提名，聘任杨莎女士为
董事会秘书、李立女士为证券事务代表。董事会决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、我们对公司董事会选举、聘
任人员的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了了解，认为上述人员
符合相应的任职条件和资格；上述人员提名、选举、聘任的程序合法、合规。3、
我们同意董事会选举王立强先生为董事长、韩普先生为副董事长，聘任杨莎女士
为董事会秘书、李立女士为证券事务代表。
特此公告。
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