股票代码：603278 股票简称：大业股份 公告编号：2022-064
债券代码：113535 债券简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2022 年 9 月 26 日 9 点 30 分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会
议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 10 名激励对象已经离职，不再具备
激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相
关规定，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 69,000 股限制性
股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编
号：2022-066）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案属于 2021 年第二次临时股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
票激励计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。
关联董事郑洪霞、王金武、王金魁、窦万明属于激励计划受益人，已回避表
决，其余 5 名董事参与表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
的议案》
经董事会核查，公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个限售期解除限
售条件已经成就，业绩考核指标等解除限售条件已达成。根据公司 2021 年第二
次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会将按照《激励计划》相关规定
办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售及股份
上市的相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同日披露的《大业股份关于 2021 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成
就的公告》（公告编号：2022-067）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事郑洪霞、王金武、王金魁、窦万明属于激励计划受益人，已回避表
决，其余 5 名董事参与表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大
业股份关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》
（公告编号： 2022-069）。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大
业股份关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号： 2022-070）。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
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