证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2022-056
荣科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于2022年9月21日以电子邮件方式发送给各位董事。
公司会议室召开。
事为胡长根先生、罗新建先生、南霖先生、樊俊岭先生。
议。
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
/解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股票激
励计划》等有关规定以及公司 2018 年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》第三个行权/解除限售期行权/解除限
售条件已满足，目前公司 13 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为
除限售的限制性股票数量为 108.00 万股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》中授予的 9 名激励对象因个人
原因已离职、3 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果为“D”，根据公司《2018 年股
票期权与限制性股票激励计划》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的规定，公司董事会决定对上 12 名激励对象已获授但不符合行权条件
的 99.00 万份股票期权进行注销。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
久补充流动资金的议案》
公司募投项目“基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目”已经完成。 为
提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司计划将本次募投项目结项并将
结余资金永久补充流动资金。本项目结余资金永久补充流动资金仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票
及其衍生品种、可转换公司债券等。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会下设四个专门委员会，
分别是：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。因公司董事
会成员调整，现补选樊俊岭先生为董事会提名委员会委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》
的相关规定，公司拟召开 2022 年度第三次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十六日
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