证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-067
中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）
第五届董事会第四次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件方
式发出。会议于 2022 年 9 月 26 日以现场会议的方式召开，应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生
主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司
章程、董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司放弃优先受让权所涉关联交易
的议案》；
关联董事戴和根、文岗对该议案回避表决。
表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》；
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计
划激励对象及授予数量的议案》；
结合公司实际公示结果，将激励对象人数由“不超过 500 人”
调整为“491 人”
，授予的限制性股票数量由“不超过 6,109.00
万股”调整为“6,066.00 万股”
。本次调整后的激励对象属于经
公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规
定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容
与经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。本
议案在公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《中国化学关于调整公司
（公告
编号：临 2022-065）
。
关联董事李胜利对该议案回避表决。
表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》
；
根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次激励计划规
定的限制性股票的授予条件已经成就，拟以 2022 年 9 月 26 日为
授予日，向符合条件的 491 名激励对象授予 6,066.00 万股限制
性股票，授予价格为 4.81 元/股。本议案在 2022 年第三次临时
股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《中国化学关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：临 2022-066）
。
关联董事李胜利对该议案回避表决。
表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二二年九月二十六日
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