证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2022-062
上海矩子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通
过了《关于择期召开股东大会的议案》，同意择期召开股东大会。公司决定于 2022 年
下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
召开股东大会的议案》，决定召开股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 13 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 13 日上
午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 13 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（10）
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行股票相
关事宜的议案
以上议案为股东大会特别决议表决事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所
持表决权的三分之二以上通过，公司将对中小投资者表决单独计票。其中议案 2 包含子
议案，需逐项表决。
上述议案已经由第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具
体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》
（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业
法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理
人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自
然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身
份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》
原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记
时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），
传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
联系人：葛燕雯、刘阳
电 话：021-64969730
传 真：021-34687805
邮 箱：investors@jutze.com.cn
通讯地址：上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
受目前新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府疫情防控的需要，控制人员流动、
减少人群聚集、最大限度保障股东及参会人员的健康安全，公司建议股东优先选择通过
网络投票方式参与本次股东大会。
根据上海市有关疫情防控管控的要求，股东大会当日，对现场参会股东、股东代理
人及任何进入本次股东大会现场的人士采取以下预防措施以保护本次股东大会现场人
员的人身安全，包括但不限于：1、强制体温测量；2、全程佩戴自备的符合疫情规定的
口罩；3、必须出示行程码、健康码以及 48 小时之内阴性核酸报告。
任何不遵循上述预防措施、出现发热症状及体温高于上海市政府规定的须隔离的人
员，均将无法进入股东大会现场。公司亦提醒拟现场参加本次股东大会的人士，请做好
参会途中的个人防护。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
上海矩子科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日下午 15:00 期间的任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
上海矩子科技股份有限公司：
本人（本公司）（证券账号 ），持有上海矩子科技股份有限公司
__________（数量）股 （性质）股，兹委托 先生（女士）身份证号：
出席上海矩子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并
依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（10）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行股票相
关事宜的议案
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
投票说明：
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。
加盖法人单位公章。
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