股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2022-003
金禄电子科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月24日召开第一届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集
资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金58,513万元向募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的实施主体湖北金禄科技
有限公司（以下简称“湖北金禄”）进行增资。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。本次增资事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具
体内容公告如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为
元。2022 年 8 月 22 日，保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金
证券”）已将扣除保荐承销费后的募集资金 1,042,734,782.00 元划至公司募集资金专户。
限公司验资报告》（天健验［2022］3-81 号），对公司截至 2022 年 8 月 22 日的募集资
金到位情况进行了审验确认。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股
票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
合计 78,513.00 78,513.00
注 1：“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”系“年产 400 万㎡高密度互连和刚挠结合--新能源汽车配套高端
印制电路板建设项目”的第二期建设项目，本项目规划年产能为 120 万㎡。
三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资情况
根据公司募集资金使用计划，上述“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的实
施主体为公司全资子公司湖北金禄。公司拟使用部分募集资金 58,513 万元向湖北金禄进
行增资。本次增资完成后，湖北金禄的注册资本由 30,000 万元增加至 88,513 万元，仍
为公司的全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称：湖北金禄科技有限公司
统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C
注册资本：30,000 万元
成立日期：2017 年 12 月 21 日
经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及
封装载板项目的筹建；金属模具研发、制造、销售；货物进出口。
住 所：安陆市江夏大道特 8 号
股东情况：公司持有湖北金禄 100%股权。
湖北金禄最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目\时间 项目\时间
（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
资产总额 86,503.29 77,159.81 营业收入 35,019.12 60,077.95
负债总额 45,450.80 40,852.36 利润总额 5,355.70 7,006.18
净资产 41,052.49 36,307.45 净利润 4,745.04 6,304.13
五、本次增资后对募集资金的管理
为加强对募集资金的管理，湖北金禄已开设募集资金专户，并与公司、保荐机构及
募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，增资款将划入湖北金禄募集
资金专户进行管理。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》
等相关规定对子公司募集资金的使用实施监管，确保募集资金使用合法、有效。
六、本次增资对公司的影响
本次增资的资金来源为公司首次公开发行 A 股股票的募集资金，资金使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定。公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体进
行增资，是基于募投项目的建设需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有
利于保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 9 月 24 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使
用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募
集资金 58,513 万元向全资子公司湖北金禄进行增资。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 9 月 24 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用
部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。监事会认为：公司
本次拟使用募集资金 58,513 万元向全资子公司湖北金禄进行增资的决策程序符合相关
规定，该事项基于募投项目建设的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益
的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金
可实行。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司基于募投项目建设的需要使用募集资金 58,513 万元向全资
子公司湖北金禄进行增资具备合理性，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的
顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。
该议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
因此，独立董事同意公司使用募集资金 58,513 万元向全资子公司湖北金禄进行增资，但
该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实行。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构国金证券认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以
实施募集资金投资项目的事项已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会
第十五次会议审议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，尚需
提交公司股东大会审议。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上所述，保荐机构国金证券同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以
实施募集资金投资项目。
八、备查文件
（一）第一届董事会第二十五次会议决议；
（二）第一届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
（四）国金证券股份有限公司关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施
募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十四日
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