证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2022-047
广东瑞德智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022年9月23日（星期五）下午3:00。
网络投票时间：2022年9月23日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9
月23日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2022年9月23日上午9:15-
下午3:00期间的任意时间。
二楼会议室。
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份47,337,903股，占上市公司总股
份的45.8941%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份34,605,400股，占上市公司总股
份的33.5499%。
通过网络投票的股东7人，代表股份12,732,503股，占上市公司总股份的
了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、股东大会会议表决情况
本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通
过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的
议案》。
本议案采取累积投票制的方式选举汪军先生、潘靓女士、黄祖好先生、潘
卫明先生、孙妮娟女士、路明先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议
案》。
本议案采取累积投票制的方式选举夏明会先生、项颖先生、周军先生为公
司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表
决结果如下：
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监
事的议案》。
本议案采取累积投票制的方式选举王强先生、黎松林先生为公司第四届监
事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结
果如下：
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
总表决情况：得票数46,369,304票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的97.9539%。
中小投资者表决情况：得票数6,304票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.6466%。
表决结果：当选。
（四）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》。
总表决情况：同意47,337,903股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。
中小投资者表决情况：同意974,903股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。
（五）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
总表决情况：同意47,337,903股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。
中小投资者表决情况：同意974,903股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。
（六）审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》。
总表决情况：同意47,337,903股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。
中小投资者表决情况：同意974,903股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。
（七）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意47,337,903股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%。
中小投资者表决情况：同意974,903股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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