证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-068
安徽金禾实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第四次会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并
于 2022 年 9 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生
主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下
议案：
一、审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将进一步建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心业务人
员及管理骨干的积极性，实现跨越增长，凝聚团队力量，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展和长期
价值创造。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在《证 券 日 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
的人员具备《公司法》、
《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议《关于第二期核心员工持股计划（草案）及其摘要的的议案》。
监事会认为：公司第二期核心员工持股计划的内容符合有关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。亦不存在摊派、强行分配等方式强
制员工参与本次员工持股计划的情形。经核实员工持股计划名单，公司本次员工
持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参
与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
公司实施员工持股计划有助于健全公司长期、有效的激励约束机制，有利于进一
步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全
体股东的利益，同意公司实施第二期核心员工持股计划。
因公司监事会主席戴世林先生、监事杨成虎先生、监事李广馨女士为公司第
二期核心员工持股计划参与人，回避了对员工持股计划相关议案的表决。三位关
联监事回避表决后，公司监事会对本议案无法形成决议，因此将公司第二期核心
员工持股计划相关议案直接提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司在《证 券 日 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二期核心员工持股计划（草案）》和《第
二期核心员工持股计划（草案）摘要》。
五、审议《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二期核
心员工持股计划管理办法》。
因公司监事会主席戴世林先生、监事杨成虎先生、监事李广馨女士为公司第
二期核心员工持股计划参与人，回避了对员工持股计划相关议案的表决。三位关
联监事回避表决后，公司监事会对本议案无法形成决议，因此将公司第二期核心
员工持股计划管理办法直接提请公司股东大会审议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇二二年九月二十三日
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